本报记者 张建锋 通讯员 何馨瑜

　　为牟取非法利益，甲某等人利用POS机实施盗刷境外信用卡诈骗活动，后以虚构劳务派遣合同、劳务转账方式进行洗钱。7月8日，渭南市蒲城县人民检察院公诉一起盗刷境外信用卡诈骗、洗钱案。这是蒲城县检察院深化公安、金融等多部门协作，打击洗钱犯罪的又一成功案例。近年来，蒲城县检察院坚持高效履职、强化部门协作、延伸治理职能，依法惩治洗钱犯罪，切实保障经济金融安全。

　　蒲城县检察院通过提前介入，参与案件讨论、提出侦查建议等方式，引导公安机关依法全面收集证据，推动“一案双查”。在甲某信用卡诈骗、洗钱案中，该院第一时间介入、提出“双向取证”建议，追踪境外盗刷线索，联系相关机构获取信息，综合分析涉案账户、交易流水等材料，摸清资金链条，固定技术证据。同时，该院强化证据专项审查，健全指控体系，坚持以审判为中心收集证据，强化电子证据专项审查，注重程序合规。针对洗钱环节的虚假合同与资金流水，引导提取关键电子数据（如合同签署IP、微信转账记录、物流信息、资金来源账户、出行记录等）进行碰撞对比，构建“人员-资金-合同-犯罪地”的闭合证据链，确保证据逻辑严密。

　　为保障追赃挽损协同推进，蒲城县检察院牢固树立追赃挽损意识，加强与公安、金融等部门协作配合，加大涉案财物的资金流循迹追踪、穿透分析和监督处置力度，查透一层，冻结一层，督促退赃一层，实现“破案”与“护民”并重。

　　在办理洗钱犯罪及关联上游犯罪案件中，该院检察干警加强业务学习，深入研究司法解释、典型案例及指导文件，积极会同法院、公安机关开展同堂培训、联席会议，深化对洗钱罪的理解，明确罪名界限，统一证据采信标准，在精准打击与权利保障间寻求平衡，应对新型洗钱犯罪挑战。同时，该院加强外部联动，密切协作配合，一方面建立跨部门数据共享平台，联合公安、税务、海关、外汇管理、工商等部门调取证据，锁定关键信息；另一方面积极履行指控证明犯罪主导责任，落实“一案双查”，注重从上游犯罪证据中同步挖掘洗钱线索，对涉嫌洗钱线索及时进行立案监督。

　　蒲城县检察院聚焦行业风险，充分发挥检察建议促进社会治理的效能，及时向金融部门制发检察建议，提出整改措施，推动完善监管制度、健全金融稳定机制和风控框架，强化内控建设，提升洗钱犯罪预防能力；联合税务、工商等部门通过数据对比开展专项治理，建立“发现问题-落实整改-及时反馈”闭环机制，推动POS机服务商严格执行申领审批，开展规范使用培训，下架违规设备，源头遏制风险。

　　与此同时，该院联合金融部门开展金融风险防范和反洗钱普法宣传活动，线上线下持续发力，提升人民群众对洗钱违法犯罪的辨识能力和防范意识，推动反洗钱意识深入人心，构建坚实的金融安全社会防线。