张震  通讯员  魏洋

　　4月21日，在榆林市反诈中心、市公安局情指行中心支持及榆阳区公安局配合下，府谷县公安局多警种协同作战，循线追踪，捣毁一取现洗钱犯罪团伙，抓获4名犯罪嫌疑人，破获7起案件，涉案金额39.8万元。

　　4月18日，府谷县公安局反诈民警发现辖区群众王先生正遭遇电信网络诈骗，拟以“线下投送现金”的方式向诈骗分子支付9.8万元。反诈中心立即启动警银联动机制，发布紧急预警全城寻人。最终，在多方协作下，刑侦民警及时找到了王先生，成功拦截全部被骗资金。经查，王先生陷入刷单返利骗局，起初小额刷单获利30元，后被“50％高额回报”诱惑加大投入。当需要支付9.8万元订单时，诈骗分子以“线上支付受限”为由，要求王先生线下打包现金送往指定地点。

　　府谷县公安局刑侦民警拦截被骗资金后，并未立即收网，而是制订实施“反套路”计划，经侦查，成功锁定目标嫌疑人踪迹。4月19日至21日，警方在榆阳区相继抓获2名负责线下取现的“取手”（专门负责将诈骗所得现金取出的人员）和2名“U商”（帮助诈骗分子将现金转换为虚拟币，以实现资金洗白的不法人员），查获作案手机9部、手机卡6张、银行卡22张及无人机1台。

　　经审讯，犯罪嫌疑人孙某某3月份在短视频平台点击“高薪招募”广告后，被承诺无门槛丰厚报酬，便伙同发小侯某某参与其中。二人按指示通过“纸飞机”APP（一款常用于加密通讯的境外社交软件，因具有匿名性等特点，常被犯罪分子用于策划、实施违法犯罪活动）接单，在多地踩点，利用无人机盯梢，诱导受害人将现金放置在偏远无监控区域后取走，再交给“U商”。3月23日至4月18日，他们共承接7起取现业务，涉案39.8万元，非法获利1400元。

　　此外，民警深挖黑色产业链，揪出了通过虚拟币洗钱的高某、曹某某2名“U商”。在市反诈中心支持下，摸清犯罪团伙架构后，于4月20日将二人抓获。经审，二人明知资金为诈骗所得，仍通过兑换泰达币（USDT，一种与法定货币挂钩的虚拟货币，在一些非法交易中，常被用于转移资金，逃避监管和追踪）转入境外账户的方式洗钱，共作案4次，获利1.27万元。

　　目前，犯罪嫌疑人孙某某、侯某某、高某、曹某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被府谷县公安局依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。